नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के दो कंपनियों मेसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एवं इनर्जी व मेसर्स मैक्स टेक ऑयल एवं गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर-डायरेक्टर क्रमशः प्रेम सिंघी व पदम संघी को धनशोधन अधिनियम 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसे पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
इस मामले में ईडी ने सीबीआई की ओर से दोनों कंपनियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को आधार मानते हुए मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है।
इन मुकदमों के मुताबिक प्रेम सिंघी व पदम सिंघी कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 252 करोड़ व 65 करोड़ का चूना लगाया।
ईडी की ओर से किए गए अनुसंधान के मुताबिक बैंक से प्राप्त राशि को विभिन्न शेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर इस पैसे को मूल उद्येश्य को छोड़ा अन्य कार्यों में लगाया गया। धनशोधन के आरोप से बचने के लिए फिर इस पैसे को कई स्तरों में विभाजित कर दिया गया।
यह सारी राशि प्रमोटर व उसके परिजनों से जुड़ी शेल कंपनियों में बांट दिया गया।